Центробанк России включил компанию «Финико» в список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности или финансовых пирамид. Сайты фирмы будут заблокированы, пишет KazanFirst.

Уголовное дело на «Финико» за обман клиентов на 80 миллионов рублей было возбуждено в конце 2020 года. С августа 2019 года компания предлагала инвестировать в фондовые рынки и криптовалюту. При этом лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера у «Финико» не было. Фирма не зарегистрирована в государственных реестрах и в налоговых органах. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

Всего в список организаций с признаками нелегальной деятельности от Центробанка попали 1 820 компаний из России. Список обещают обновлять.